警視庁組織犯罪対策特別捜査隊は9日までに、架空名義で不正に開設されたインターネット銀行口座のキャッシュカード37枚を買い取ったとして、準暴力団・「チャイニーズドラゴン(怒羅権)」関係者・山田清貴容疑者(33)=東京都東大和市南街=を犯罪収益移転防止法違反容疑で逮捕した。山田容疑者は容疑を否認している。
警視庁本部
山田容疑者は1枚6万円でキャッシュカードを購入していたとみられる。うち12口座は特殊詐欺の振込先として使われ、少なくとも計約1600万円が入金されていた。
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