「1週間2割、10日で3割、2週間～1か月で5割」の超高金利ヤミ金 男女16人を再逮捕

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　北海道警と福岡県警の合同捜査本部は２４日、SNSを使って法外な金利で金を貸し付ける「ヤミ金」を運営したとして、今月３日に出資法違反容疑で逮捕された、福岡県内に拠点を置く「匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）」のメンバーとみられる男（３２）＝福岡市博多区吉塚＝ら福岡、佐賀両県の２０～５０代の男女１６人を出資法違反の疑いで再逮捕した。

押収されたスマホやパソコン、キャッシュカードなど

　容疑者の男女１６人は共謀して、SNSで「タイムマネー」や「ポケマネ」などの名称で客を募り、今年２月から６月にかけて北海道の４０代と３０代の男性や、神奈川県、福岡県、大阪府に住む合わせて５人に金を貸し付け、計１２回にわたり法定利息を大幅に上回る１７万３０００円の利息を受け取った疑いが持たれている。

　この事件をめぐっては、２０２３年９月から今年４月にかけて北海道の男性ら２人に法外な金利で金を貸し付けたとして、今月３日に北海道警と福岡県警が捜査員２００人態勢で福岡市内の拠点などを一斉家宅捜索して１６人を逮捕。スマートフォンやパソコン、キャッシュカード、紙幣計算機、１０００万円以上の現金などを押収し、裏付け捜査を進めていた。

　このグループは、福岡市内の４つの拠点でそれぞれ「かけ子」「出し子」など役割を分担していたとみられていて、誰が首謀者なのかは特定されていないが、２０２２年１月からの２年間で「１週間で２０％、１０日で３０％、２週間から１か月で５０％」などの超高金利を条件に約５８００人に金を貸し付け、約１５０人分の他人名義の銀行口座に金を振り込ませるなどしていた。口座には元本と利息分を合わせて約８億３０００万円の入金が確認された。

　同本部は１６人の認否を明らかにしていないが、このグループがSNSを通じて離合集散を繰り返して犯行に及ぶ「匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）」とみていて、背後に暴力団の関与もあるとみて、余罪を含め全容解明を進めている。